ОбъявленияВерсия для печати

 

 

14.02.2017


 

СООБЩЕНИЕ о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

 

ОАО «Сибэлектротерм» (ИНН 5403102220) сообщает о принятии советом директоров ОАО «Сибэлектротерм» решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (протокол заседания Совета директоров от «03» февраля 2017 года). Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу: «О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибэлектротерм»:

1.Созвать внеочередное общего собрания акционеров ОАО «Сибэлектротерм», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:1.1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества.1.2.Об избрании членов Совета директоров Общества.1.3.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.1.4.Об избрании генерального директора Общества.1.5.Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.Утвердить дату проведения собрания – 31 марта 2017 г., место проведения собрания - г. Новосибирск, ул. Петухова, 51.Кабинет 211; время начала проведения собрания 13-00, время начала регистрации 12-00,форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие).

3.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 10 февраля 2017 г.

4.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии  с решениями Совета директоров и направить уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров  путем  опубликования сообщения в газете «Советская Сибирь» и на сайте Общества - www.sibelectrotherm.ru;

5.Утвердить дату окончания приема предложений от акционеров о выдвижении кандидатов на должность генерального директора и в Совет директоров ОАО «Сибэлектротерм»– 02 марта 2017 года (включительно). 6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с решениями Совета директоров.

7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам  при  подготовке  к  проведению  внеочередного общего  собрания  акционеров по адресу г. Новосибирск, ул. Петухова, 51 (инженерно-конструкторский корпус) кабинет генерального директора, с 03 по 13 марта 2017 г. с 14-00 до 16-30, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: информацию о кандидатах  в члены  Совета  директоров ОАО «Сибэлектротерм»; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества; наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; проекты решений общего собрания акционеров.

 

При себе иметь паспорт, представителям акционеров иметь доверенности.

Справки по телефонам: 342-28-66, 342-72-35

 

 

08.06.2016 г.


Открытое акционерное общество

“Сибирский завод электротермического оборудования”

сообщает о проведении годового  общего собрания акционеров

форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие),

     которое состоится

30 июня 2016 года в 14-00 часов

по адресу:

 г. Новосибирск, ул. Петухова, 51 (инженерно-конструкторский корпус, комната 211)

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ:

 

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года.

2.       Досрочное прекращении полномочий генерального директора.

3.       Избрание генерального директора ОАО «Сибэлектротерм».

4.       Избрание Совета директоров.

5.       Избрание членов ревизионной комиссии.

6.       Утверждение аудитора.

7.       Избрание счетной комиссии. 


При себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров иметь доверенности.

Начало регистрации в 13-00 часов.

 

Дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие в годовом общем собрании акционеров – 08 июня 2016 г. 

  

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения общества по адресу:

г. Новосибирск, ул. Петухова, 51,  (инженерно-конструкторский корпус),  начиная с 10 июня 2016 г..

с 10-00 до 16-30 часов, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

 

Справки по телефону:  342-28-66, 342-62-35

Совет директоров

 

 

29.04.2016 г.


Годовой отчет Общества за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год не были опубликованы по причине не утверждения на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2015 г.

 

Сообщение о не утверждении общим собранием акционеров годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.

 

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).                                                             

Дата и место проведения общего собрания – 30.06.2015 г., г.Новосибирск, ул.Петухова,51.

Кворум общего собрания – 75458 голосов (96,97%).

 

Вопрос 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года

 

Решение по Вопросу 1 повестки дня:

Не утверждать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.

 
 

Основание для не утверждения: отрицательное аудиторское заключение.

 

22.04.2016 г.


Открытое акционерное общество

“Сибирский завод электротермического оборудования”

сообщает о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

(форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие),

     которое состоится

13 мая 2016 года в 14-00 часов

по адресу:

 г. Новосибирск, ул. Петухова, 51 (инженерно-конструкторский корпус)

 

ПОВЕСТКА   ДНЯ:

 

1.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Сибэлектротерм», распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.

2.       Утверждение аудитора ОАО «Сибэлектротерм» для проведения обязательного аудита за 2015 финансовый год.



При себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров иметь доверенности.

Начало регистрации в 13-00 часов.

 

Дата  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие в годовом общем собрании акционеров – 28 апреля 2016 г. 

 

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения общества по адресу:

г. Новосибирск, ул. Петухова, 51,  (инженерно-конструкторский корпус),  начиная с 22 апреля 2016 г..

с 10-00 до 16-30 часов, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

 

Справки по телефону:  342-28-66, 342-62-35

   Совет директоров